• 南昌市生殖医院心理门诊正式开诊 2019-05-17
  • 野象“夜游”普洱市区 无人机护送返回森林 2019-05-08
  • 天上不会掉馅饼,想要富起来,就要把别人的据为己有,能把别人的据为己有的问世间能有谁,能有几人,所谓的专家明白了吗。 2019-05-08
  • “浔暖苔花”破解成长烦恼 2019-05-05
  • 晋中市通报五起违反中央八项规定精神问题 2019-05-04
  • 上海市举行初心使命大家谈活动交流体会感悟 2019-04-26
  • 新余投资2.6亿元建设陆路口岸查验区 2019-04-26
  • “奇石大餐”亮相新疆石博会 2019-04-18
  • 蒲县工商质监局非公党委举办2018元旦文艺会 2019-04-18
  • 湖州市启动中小学生校外培训机构治理 2019-02-27
  • 女性之声——全国妇联 2019-02-27
  • 明星加盟 公司更靓? 2019-02-26
  • 浙江长兴大队开展取暖器“引火”实验 敲响冬季防火警钟 2019-02-20
  • 新疆铁路端午小长假加开41列旅客列车 2018-11-26
  • 投资者关系 返回>
    北京城建投资发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
    2018-11-14

    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
        一、 会议召开和出席情况
        (一) 股东大会召开的时间:2018年11月13日
        (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
        (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
        本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司半数以上董事共同推举董事储昭武先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事7人,出席5人,董事长陈代华、董事梁伟明因工作原因未能出席现场会议;
        2、 公司在任监事4人,出席3人,监事廖廷建因工作原因未能出席现场会议;
        3、 董事会秘书张财广出席了会议;部分高管人员列席了会议。
        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称:关于聘用公司2018年度审计机构的议案
        审议结果:通过

    2、 议案名称:关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案
    审议结果:通过

    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    (三) 关于议案表决的有关情况说明
        因涉及关联交易,北京城建集团有限责任公司对《关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案》回避表决。

    三、 律师见证情况
        1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京厚大合川律师事务所
        律师:陈东辉、修凭
        2、 律师鉴证结论意见:
        公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定;本次股东大会决议合法、有效。
        四、 备查文件目录
        1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
        2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

    北京城建投资发展股份有限公司
        2018年11月14日

    北京城建集团有限责任公司
    京ICP备13010990号-5

  • 南昌市生殖医院心理门诊正式开诊 2019-05-17
  • 野象“夜游”普洱市区 无人机护送返回森林 2019-05-08
  • 天上不会掉馅饼,想要富起来,就要把别人的据为己有,能把别人的据为己有的问世间能有谁,能有几人,所谓的专家明白了吗。 2019-05-08
  • “浔暖苔花”破解成长烦恼 2019-05-05
  • 晋中市通报五起违反中央八项规定精神问题 2019-05-04
  • 上海市举行初心使命大家谈活动交流体会感悟 2019-04-26
  • 新余投资2.6亿元建设陆路口岸查验区 2019-04-26
  • “奇石大餐”亮相新疆石博会 2019-04-18
  • 蒲县工商质监局非公党委举办2018元旦文艺会 2019-04-18
  • 湖州市启动中小学生校外培训机构治理 2019-02-27
  • 女性之声——全国妇联 2019-02-27
  • 明星加盟 公司更靓? 2019-02-26
  • 浙江长兴大队开展取暖器“引火”实验 敲响冬季防火警钟 2019-02-20
  • 新疆铁路端午小长假加开41列旅客列车 2018-11-26
  • 福彩3d天齐网 足彩进球彩一千万 任选9场奖金最低的一次 彩票开奖都是录播 老时时彩是否合法 数据值分布图 传奇私服赌博外挂 近十期体彩p3试机号 网上投注 七星彩票局王规律图 金山彩票中奖怎么领奖 福彩3d综合走势图 秒速飞艇真假 二八杠游戏下载 4场进球历史开奖奖金 途游德州扑克